Once detenidos fueron puestos a disposición de la Siedo.
Les decomisaron miles de dólares, millones de pesos, armas y vehículos
La Procuraduría General de La República, la Siedo, con apoyo de la Policía Federal y El Ejercito catearon casas de cambio y de empeño simultáneamente en Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California ya que presuntamente se dedicaban al lavado de dinero.
La PGR informo que de manera simultánea, 17 cateos en domicilios y establecimientos de miembros de una presunta organización criminal dedicada al lavado de dinero, en atención al seguimiento de investigaciones realizadas.
Algunas empresas se ostentaban como instituciones financieras autorizadas, y otras sólo actuaban como persona morales de fachada.
Dichas empresas disfrazaban su apariencia como clientes legítimos ante ciertas instituciones formales del sistema financiero para cambiar elevadas cantidades de dólares americanos en efectivo provenientes de actividades consideradas ilícitas.
Después su equivalente en moneda nacional se depositaba en cuentas bancarias de dichas empresas que posteriormente eran utilizadas para realizar transferencias a cuentas abiertas en Culiacán y efectuar pagos a personas en esa misma plaza que no guardaban una relación aparente de negocios con tales empresas.
Entre las organizaciones que formaban parte de esta red, figuran centros cambiarios y casas de empeño, todas radicadas en Tijuana, así como Capital Institute, S. C. de R. L., quien con falsedad se ostentaba como entidad de Ahorro y Préstamo Popular regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Como parte de las acciones, se ejecutó orden de localización y presentación contra once miembros de la red financiera, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Hugo Ramón Mora Orozco, Aida Rivera Gerardo, Miguel Ángel Márquez Treviño, Mauricio Gutiérrez Flores, José Abelardo Méndez Contreras, Rafael Aurelio Aguirre, María del Refugio Palazuelos Navidad, Luis Ángel Duarte Sarabia, Aurelio Aguirre Palazuelos, Julio Amavizca Valenzuela y David Francisco Gallardo Gutiérrez, son los detenidos.
Durante el desarrollo de las diligencias de cateo se aseguraron los siguientes objetos:
1.- Diversa documentación relativa a los hechos investigados.
2.- Siete computadoras
3.- Seis armas de fuego tipo pistolas de diversos calibres
4.- Ciento setenta y dos cartuchos para arma de fuego de diversos calibres
5.- Un aproximado de usd $636,659.71 (dólares americanos), según conteo preliminar.
6.- Un aproximado de $4’941,992.20 (moneda nacional)
7.- Un aproximado de $451.30 (euros)
8.-Ocho vehículos (2 Jaguar; 1 Corvette; 1 Utrail; 2 Tsurus; 1 Derby; 1 Cheyenne)
9.- Una motocicleta.
10.- Joyería a determinar su valor pericialmente.
11.- Trece inmuebles.
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